天天讯息：苏博特: 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603916        证券简称：苏博特        公告编号：2023-024

转债代码：113650        转债简称：博 22 转债

(资料图片仅供参考)

           江苏苏博特新材料股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

(二)    股东大会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                      54.0871

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长缪昌文先生主持会议。会议召集、召开

及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例       票数        比例     票数        比例

                        （%）              （%）               （%）

      A股   227,325,727 99.9963   8,200   0.0037        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例       票数        比例     票数        比例

                        （%）              （%）               （%）

      A股   227,325,727 99.9963   8,200   0.0037        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例       票数        比例     票数        比例

                     （%）              （%）               （%）

   A股   227,325,727 99.9963   8,200   0.0037        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例       票数        比例     票数        比例

                     （%）              （%）               （%）

   A股   227,325,727 99.9963   8,200   0.0037        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例       票数        比例     票数        比例

                     （%）              （%）               （%）

   A股   227,325,727 99.9963    8,200    0.0037        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

   A股   227,325,727 99.9963    8,200    0.0037        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

  A股    226,855,420 99.7895   478,507   0.2105        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

   A股   226,855,420 99.7895   478,507   0.2105        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

   A股    17,265,727 99.9525    8,200    0.0475        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

   A股   227,325,727 99.9963    8,200    0.0037        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例       票数        比例     票数        比例

                     （%）                （%）             （%）

  A股    227,325,727 99.9963   8,200   0.0037        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例       票数        比例     票数        比例

                     （%）                （%）             （%）

  A股    227,325,727 99.9963   8,200   0.0037        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例       票数        比例     票数        比例

                     （%）                （%）             （%）

      A股   17,265,727 99.9525    8,200   0.0475        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例       票数        比例     票数        比例

                        （%）                （%）             （%）

      A股   17,265,727 99.9525    8,200   0.0475        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对               弃权

              票数        比例       票数        比例     票数        比例

                        （%）                （%）             （%）

      A股   227,325,727 99.9963   8,200   0.0037        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

    股东类型            同意                    反对              弃权

               票数         比例        票数         比例    票数           比例

                         （%）                 （%）                  （%）

      A股    227,325,727 99.9963     8,200   0.0037            0   0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

                  同意                 反对                   弃权

             票数          比例       票数   比例            票数           比例

                         （%）           （%）                        （%）

持 股 5% 以

上普通股股

东        184,500,000 100.0000         0     0.0000        0       0.0000

持股 1%-5%

普通股股东 37,020,000 100.0000             0     0.0000        0       0.0000

持 股 1% 以

下普通股股

东          5,805,727 99.8589      8,200     0.1411        0       0.0000

其中:市值

普通股股东        547,567 98.5245      8,200     1.4755        0       0.0000

市值 50 万

以上普通股

股东         5,258,160 100.0000         0     0.0000        0       0.0000

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称          同意              反对              弃权

 序号                 票数     比例       票数     比例        票数    比例

                           （%）             （%）             （%）

       年度利润分配        ,607

       方案的议案

       年度董事薪酬       ,300              07

       的议案

       年度监事薪酬       ,300              07

       的议案

       年日常关联交       ,607

       易预计的议案

       电有限公司的       ,607

       关联交易

       科学研究院有       ,607

       限公司的关联

       交易

       木工程技术有       ,607

       限公司的关联

       交易

       材（集团）有限      ,607

       公司的关联交

       易

       材料有限公司       ,607

       的关联交易

(四)    关于议案表决的有关情况说明

称：江苏博特新材料有限公司、缪昌文、刘加平、张建雄

三、     律师见证情况

律师：刘继、张博阳、王宪

章程》的有关规定；

东大会，其参会资格合法、有效；

规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

                  江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

   上网公告文件

法律意见书

   报备文件

股东大会决议

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